反洗钱宣传

预防洗钱，维护金融安全

1. 中华人民共和国反洗钱法

2. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

3.上海银发〔2014〕215号关于开展2014年反洗钱宣传工作的通知

4.南银办〔2014〕138号关于开展2014年反洗钱宣传活动的通知

5. 反洗钱宣传致客户函

6.反洗钱宣传资料——预防洗钱维护金融安全

7.银管发（2014）241号关于开展2014年北京市反洗钱宣传月活动的通知

8.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

9.法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

10.您有一份反洗钱基本知识手册待查收（上）

11.您有一份反洗钱基本知识手册待查收（下）