信息披露-公司治理概要

近3年股东主要决议

我司为100%外商独资公司,股东为Swiss Re International SE(瑞再国际财产保险有限公司)。

2018年9月11日

股东决议,批准增加瑞再企商保险有限公司注册资本,并报监管机构核准。

2017年12月15日

股东决议,批准更新版本的瑞再企商保险有限公司章程,并报监管机构核准。

2018年5月2日

股东决议,任命Rake Jonathan Derek先生担任瑞再企商保险有限公司董事长。

2018年6月1日

股东决议,任命Chin Meng Hwi女士担任瑞再企商保险有限公司董事。

2017年9月7日
股东决议,任命Suzan van de Kerk女士担任瑞再企商保险有限公司董事。

2017年8月21日
股东决议,任命郏京炜担任瑞再企商保险有限公司董事兼副董事长。

2016年12月2日
股东决议,批准更新版本的瑞再企商保险有限公司章程。

2016年11月15日
股东决议,批准瑞再企商保险有限公司关于2016-2020年战略发展规划报告。

2016年8月27日
股东决议,在保监会批准Samrat Dua先生任职资格的前提下,任命Samrat Dua先生担任瑞再企商保险有限公司董事,该任命自保监会核准其任职资格之日起生效。

2016年8月27日
股东决议,任命Mazzoleni Neglén Loredana女士担任瑞再企商保险有限公司副董事长。

2016年1月3日
股东决议,对公司章程进行了版本更新,并同意公司就此事项向中国保险监督管理委员会、上海市工商行政管理局履行批准、登记手续。

2015年8月4日
股东决议,对公司章程2.1条关于“公司名称、法定代表人”部分的表述进行变更,并同意公司就此事项向中国保险监督管理委员会、上海市工商行政管理局履行批准、登记手续。

2015年7月27日
股东决议(1)批准公司董事会专业委员会架构重组;(2)聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司新任 外部审计机构;(3)变更公司营业场所地址为上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼3201室、3205室和3902室

2015年7月17日
瑞再企商保险有限公司(以下简称:“公司”)股东会临时会议于2015年7月13日召开。会议批准了由公司董事会提出的公司战略调整方案和章程修正案。同时,股东会接受了张嘉麟先生辞去公司董事职务,并提名贺兰德 (Andreas Hillebrand) 先生为董事,其任职资格有待监管机构核准。

 


董事简历及其履历情况

董事长 Jonathan Rake 先生

经银保监会批准,Jonathan Rake先生于2018年5月2日被任命为瑞再企商保险有限公司董事长,批准文号:银保监许可[2018]52号。

Jonathan Rake先生于2016年10月加入瑞再企商保险,在新加坡办公,自2017年7月起担任亚太地区首席执行官至今。Rake先生还是瑞再企商亚洲管理委员会的成员,也是瑞再企商全球运营管理团队的成员。Rake先生十分熟悉亚太市场,他在领导瑞再企商保险的第一个年度财政计划中实现了20%的盈利。

Jonathan Rake先生拥有17年丰富的保险业从业经验,其中近10年一直在亚太地区担任领导职务。加入瑞再企商保险之前,Rake先生曾于2012年2月至2016年7月期间担任苏黎世保险(新加坡)的首席执行官。

副董事长  郏京炜 先生

经保监会批准,郏京炜先生于2017年8月21日被任命为瑞再企商保险有限公司副董事长,批准文件:保监许可〔2017〕667号。
郏京炜先生曾于2013年调任瑞再国际财产保险有限公司新加坡分公司就职,负责亚洲范围内的收购合并和策略制定。之后于2015年起任我司副总经理及中国区首席运营官,于2016年10月起任我司总经理及法定代表人。此前,他在美国总部工作一年,负责美国的非寿险客户的业务发展。
2008年4月郏京炜先生从瑞士再保险伦敦分公司调往北京分公司,担任业务发展部负责人。他于2006年瑞士再保险合并通用电气保险集团时在英国加入瑞士再保险。
郏京炜先生于2003年在伦敦政治经济学院获得风险管理和监管硕士学位。他在2006年赢得了美国特许财产意外险核保师的称号。

董事 秦明慧女士

经银保监会批准,秦明慧(Meng Hwi Chin)女士于2018年6月1日被任命为瑞再企商保险有限公司董事,批准文号:银保监许可[2018]201号。
秦明慧女士于2015年8月加入瑞再企商保险,担任亚太地区首席财务官至今,负责亚太地区所有的财务事宜。秦女士还是瑞再企商亚洲管理委员会的成员,以可持续发展为基础,秦女士率领团队在不同国家和地区不断调整公司的财务目标运营模式,以确保公司财务工作与公司业务发展保持相关以及顺应公司业务的变化。
秦明慧女士在新加坡、伦敦和慕尼黑的保险领域工作了近20年,同时在财产保险和人寿保险方面积累了丰富的审计、财务和会计经验。加入瑞再企商保险之前,秦女士曾于安联保险新加坡和慕尼黑分别任职负责财务方面的工作。

董事Suzan van de Kerk女士

经保监会批准(批准文件:保监许可〔2017〕1023号),Suzan van de Kerk女士于2017年9月7日被任命为瑞再企商保险公司董事。
Suzan van de Kerk女士毕业于格罗宁根大学(Rijks Universiteit Groningen),拥有荷兰法律与财政法硕士学位、还拥有麦考瑞大学(Macquarie University)管理学硕士学位。
她在保险领域工作了15年,在人力资源、理赔和运营不同职能上拥有丰富经验。她于2014年4月加入Swiss Re Corporate Solutions担任亚太地区运营负责人至今。
她现在领导着亚太运营部门的80人团队每年负责6500多份保单的运作。另外Suzan还被任命为直保基础保险战略和业务发展的亚太区负责人。

董事 Samrat Dua 先生

经保监会批准,Samrat Dua先生于2016年12月2日被任命为瑞再企商保险有限公司董事,批准文件:保监许可20161247号。
Samrat Dua目前担任瑞再企商保险有限公司Primary Lead项目与信息技术负责人,同时其也是瑞再企商保险有限公司管理委员会成员。
Samrat Dua曾负责管理瑞再企商实现项目,该项目为北美洲地区开发了一个领先的运营平台。他还曾负责管理企商Primary Lead Initiative 项目。
Samrat Dua于2005年加入瑞再企商保险有限公司。他拥有纽约大学工商管理硕士学位(2008)以及特拉华大学理学硕士学位(1998)。


监事简历及其履历情况

监事 温淑仪 女士

经保监会批准,温淑仪(英文名Zoe Woon)女士于2015年4月21日被任命为瑞再企商保险有限公司监事,批准文件:保监许可〔2015〕363 号。
温淑仪女士在澳大利亚墨尔本大学取得了法学和会计学的双学士,曾在马来西亚,澳大利亚和加拿大学习。她在马来西亚拥有律师资格并且是英国皇家特许保险学会会员。
温淑仪女士作为法律总顾问在香港办公,她是法务部门的董事经理以及瑞士再保险亚洲管理团队成员。温淑仪女士负责瑞士再保险在亚洲地区与财产险,意外险,生命及健康运营相关的法务事务管理。值得一提的是,温淑仪女士和她的团队为瑞士再保险亚洲所有办事处提供业务拓展,产品开发,合规,注册以及企业的法律咨询事宜。
温淑仪女士在1997年加入瑞士再保险并曾在苏黎世和伦敦办公。在2003年瑞士再保险在香港成立亚洲法务团队前,她在苏黎世总部担任法务和理赔部门的高级法务顾问。


高级管理人员简历、职责及其履历情况

郏京炜:

2016年10月27日起任我司总经理及法定代表人,批准文号:保监许可〔2016〕1036号。
郏京炜先生曾于2013年调任瑞再国际财产保险有限公司新加坡分公司就职,负责亚洲范围内的收购合并和策略制定,之后于2015年起任我司副总经理及中国区首席运营官。此前,他在美国总部工作一年,负责美国的非寿险客户的业务发展。
2008年4月郏京炜先生从瑞士再保险伦敦分公司调往北京分公司,担任业务发展部负责人。他于2006年瑞士再保险合并通用电气保险集团时在英国加入瑞士再保险。
郏京炜先生于2003年在伦敦政治经济学院获得风险管理和监管硕士学位。他在2006年赢得了美国特许财产意外险核保师的称号。

方军青:

2018年4月12日起任我司副总经理,批准文号:保监许可〔2018〕268号。
方军青女士自2016年10月至今任我司中国区业务发展负责人。其毕业于北京大学和比利时布鲁塞尔自由大学,获得法学学士/硕士和工商管理硕士学位。
方军青拥有保险业十余年从业经验,历任美亚财产保险有限公司经纪渠道及客户管理部中国区负责人,安盛天平财产保险股份有限公司商险事业部销售渠道部中国区负责人,中怡保险经纪有限责任公司广州分公司副总经理。从业期间,运用丰富的保险经验,了解中介渠道和客户的保险需求,提供全方位的保险解决方案,保险产品与风险管理服务。

欧洋

2018年8月15日起担任我司副总经理,批准文号:银保监许可〔2018〕597号。2019年1月15日起担任公司总精算师,批准文号:银保监复[2018]450号。欧洋(英文名Holly Yang Ou)女士毕业于澳大利亚Macquarie大学,获精算金融学士学位,并是澳大利亚精算协会正式会员,获得财产险精算师和风险精算师认证。历任悉尼苏黎世保险公司和悉尼QBE保险公司从事车险精算工作6年,负责商车定价,准备金,业务监控工作。2005年加入上海普华永道精算咨询,任职高级经理,带领团队参与亚太区各种收购,并购,咨询及审计项目。她于2015年加入我司,担任总经理助理和首席风险官。2017年9月起,开始担任公司首席运营官,负责公司整体中后端的运营管理工作。她有近二十年的财产保险经验,对中国的保险业也有深刻的认识。

杨静淇:

2015年12月17日起任北京分公司总经理,高管任职资格批准文号:京保监许可 [2015]313号。同时担任公司责任险负责人。
毕业于北京语言文化大学获英国语言文学学士学位,并具有中国政法大学国际法研究生学历。具有21年保险业从业经历。从业期间,在责任险保险业务、团队管理和公司管理等方面积累了丰富的国内外工作经验,展现出了超强的领导力水平。
历任瑞士苏黎世保险公司北京代表处首席代表助理、上海代表处副代表和广州代表处首席代表;2003年10月加入瑞士再保险公司北京分公司担任责任险/财产险临分负责人。

李伟华:

2015年5月7日起任我司合规负责人,批准文号:保监许可〔2015〕396 号。2015年9月24日起任我司董事会秘书,批准文号:保监许可〔2015〕868号。
李伟华先生毕业于华东政法大学,获经济法硕士学位,2005年通过国家司法考试。超过十五年保险行业从业经验,所服务的公司涉及人寿保险、财产保险以及保险经纪。历任友邦保险公司法律专员,中怡保险经纪有限责任公司法律合规部经理以及安盛保险有限公司合规负责人,并参与“分转子”以及收购并购等重大项目,积累了丰富的保险专业及项目经验。李伟华先生自担任本公司合规负责人与董事会秘书职务以来,均按照中国的法律法规及公司章程的规定认真尽职履行职责,对促进公司合规经营、提高公司治理能力等方面,起到了积极的推动作用。

丁兆颖

2017年8月17日起任我司审计责任人,批准文号:保监许可〔2017〕817号。毕业于复旦大学,获经济学学士学位,并持有国际注册内审师资格。曾在安永华明会计师事务所金融服务部和丘博保险(中国)有限公司(后更名为安达保险有限公司)审计部任职,具有丰富的保险行业审计工作经验。

王雯晶:

2018年5月16日起任我司总经理助理、首席风险官,批准文号:银保监许可〔2018〕74号。王雯晶女士2017年11月6日加入瑞再企商,负责风险管理工作。 王雯晶女士毕业于上海财经大学保险学(保险精算)专业毕业,拥有经济学学士学位,并获得英国精算师(FIA)和金融风险管理师 (FRM)资格。此前她曾在国内外保险行业工作10余年,积累了丰富的保险专业经验,历任普华永道高级精算咨询,安盛保险亚太总部风险管理经理、亚美国际咨询精算高级经理。

俞骅:

2018年12月17日起任江苏分公司总经理,批准文号:苏银保监筹[2018]230号。 俞骅先生毕业于南京财经大学,自2006年加入保险行业以来,先后在多家保险公司和外资经纪公司任职,期间不断积累和精研各类财产保险知识,对企业客户的风险治理和管控,以及保险公司的战略规划、公司治理、业务开展与客户服务均有多个维度的深度参与。 俞骅先生先后曾在平安财产保险苏州分公司,达信保险经纪广东省分公司,中怡保险经纪上海分公司和安盛天平企业风险事业部任职。自2018年加入瑞再企商工作后,任业务发展副总裁并于同年12月起兼任江苏分公司总经理。在负责分公司日常运营的同时,积极开拓目标市场,主动挖掘和对接客户可保风险和投保需求,并与省、市各级政府部门、各类行业协会,中介渠道均保持了良好的互信和业务合作关系。

庄贤:

2019年1月15日起任我司财务负责人,批准文号:银保监复[2018]476号。毕业于上海交通大学金融学专业,获经济学学士学位,以及中国注册会计师非执业会员资格,2017年被评为上海市青年金才。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司金融服务部高级经理、安盛天平财产保险有限公司计划财务部总经理、战略企划部总经理。庄贤女士从业至今专注于保险行业领域,曾为多家全球知名保险集团中国子公司提供审计服务,对于将国际先进保险管理经验运用于中国的保险管理实践起到了良好的桥梁作用。

 


公司部门设置情况

组织架构图


持股比例在5%以上的股东及其持股情况

我司为100%外商独资公司,股东为Swiss Re International SE(瑞再国际财产保险有限公司)。