反洗钱宣传

预防洗钱,维护金融安全

1. 中华人民共和国反洗钱法

2. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

3.上海银发〔2014〕215号关于开展2014年反洗钱宣传工作的通知

4.南银办〔2014〕138号关于开展2014年反洗钱宣传活动的通知

5. 反洗钱宣传致客户函

6.反洗钱宣传资料——预防洗钱维护金融安全

7.银管发(2014)241号关于开展2014年北京市反洗钱宣传月活动的通知